■
2．上述议案内容已经公司于2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《第十届监事会第二次会议决议公告》、《2021年年度报告（全文及摘要）》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度拟不进行利润分配的说明》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》的内容。
3．特别说明：
（1）上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2） 本次年度股东大会审议的议案5、7将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2022年5月20日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2022年5月20日（星期五）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码：100191。
联系电话：010-83030712。
传 真：010-83030711。
电子邮箱：zg000526@163.com。
联 系 人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
1.《公司第十届董事会第二次会议决议》；
2.《公司第十届监事会第二次会议决议》。
特此通知。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学大投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
■
注：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决
委托人姓名或名称： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人签章或签字：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名： 委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）返回搜狐，查看更多
责任编辑：